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2018年01月21日 10:02中金网
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摘要:继中国之后,印度也开始重拳监管比特币交易。

  继中国之后,印度也开始重拳监管比特币交易。

  据印度经济时报,包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内的本土比特币交易所账户暂停交易,他们认为这些账户存在可疑交易。并要求比特币交易所就其借款提供额外担保,“上个月以来,银行们就一直要求额外的一比一担保”。而且,他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。

  印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前,印度税务机关对比特币交易所开展了现场检查,调查比特币用户和交易者的身份及记录。

  税务官员发现,一些交易所并未提供财务数据,他们从未交过营业税及增值税。另一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称,他们提供的资料前后矛盾。

  在一位参与对比特币交易所进行审计的财税官员看来,这些虚拟货币交易所主要存在两个问题:

  1、将买方和卖方的收入加总为交易所的总收入。

  2、在很多情况下,交易所在自己的平台买卖虚拟货币。

  目前,印度各个比特币交易所正在等待政府政策进一步清晰。很多人相信,如果政府真想关停,他们早就行动了。一些人认为,当局可能会效仿其他发达国家,比如英国。

  Unocoin联合创始人、CEO Sathvik Vishwanath说:“我不认为亚洲其他国家发生的事情会蔓延到印度。”

  印度比特币交易所希望弄清楚当局对比特币的定义。一旦比特币等虚拟货币被认定为货币,那么交易所就不需要纳税。如果它们被分类为商品,就需要缴纳18%的税款。如果这些虚拟币交易被界定为服务,则要缴纳12%的税费。

  如果按照18%的商品税来缴税,比特币交易所需要支付的税款总额或达11.3亿美元。根据税务官员的估计,包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在内的前十大比特币交易所年度总计收入可能高达4000亿卢比(约合63亿美元)。

  本周以来,由于全球监管不断力度加强令数字货币承压,比特币一度跌穿1万美元的整数关口,距离一个月之前触及的纪录高点已经累计回调将近50%。

  不光印度,眼下全球的数字货币投机者也在纠结,市场监管机构何时或如何控制这个以去中心化和匿名化为特征的行业。

  在亚洲,韩国财政部长金东兖此前表示,关闭加密货币交易所仍然是个选项,但需要先由各部进行“严肃”的讨论。这番言论令交易者存有一线希望,当局的打压不会走得太远。金东兖说,加密货币存在非理性投机,需要合理的监管来遏制投机。

  在线交易平台ETX Capital驻伦敦的资深市场分析师Neil Wilson表示:“财政部长的话说明,他们肯定在考虑禁止加密货币交易--而韩国可能是第三大市场。这个消息打击了价格和人气,而且此前中国也下令关闭比特币矿场。”

  中国去年率先盯上了这个行业,而且据知情人士称,中国对加密货币交易的打击目前正在升级,尤其是要打击提供类似交易所服务的网络平台和移动应用程序。

  Wilson指出,“我们听说了韩国、中国和日本已经考虑采取同一种方式、手段来监管。”他并指出了美国参议院一项法案对数字货币的挑战。

  汇市富拓(FXTM)分析师指出,市场对韩国可能禁止加密货币交易的担忧,实际上已经削弱了投资者对比特币的兴趣。有报道称,中国对加密货币的新一轮打击引发了对未来限制的担忧,进一步加强了短期的跌势。

  在美国,美国财政部恐怖主义和金融情报副部长Sigal Mandelker周三在参议院银行委员会上表示,财政部认为虚拟货币是“不断演变的威胁”,正在评估100家登记的数码货币服务提供商、交易所以及未登记机构,同时将积极追踪不重视合规的虚拟货币交易机构。

  而在欧洲,欧盟委员会表示,正在考虑加强对加密货币的监管,因为其最近的波动已经引起市场“高度关注”。

  “我们正密切关注比特币和加密货币领域的发展,”欧盟委员会女发言人Vanessa Mock周三说,“对于投资者和消费者来说,虚拟货币市场存在明显的与价格波动相关的风险。”

  Mock补充道,加密货币“不是真正的货币”,这意味着这种货币不是由任何国家或发行人担保,其价值取决于供求关系。有关金融科技(包括虚拟货币)的一个行动规划将在未来数月内出台。

  欧洲证券及市场管理局(ESMA)主席Steven Maijoor周二在接受采访时称,比特币投资者应该做好赔得一干二净的准备“。他说,”比特币价格极其震荡,这削弱了其被用作货币的基础,而且比特币也没有获得广泛接受。

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